Veel spelers vragen zich af hoe gokbedrijven voldoen aan strenge wetgeving rondom witwassen. Voor de veiligheid van het platform is een PEP-register controle essentieel voor elke legale aanbieder. Hiermee wordt voorkomen dat politiek gevoelige personen misbruik maken van financiële diensten.
Waarom deze screening noodzakelijk is
De overheid verplicht casino’s om te controleren of klanten een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed. Dit proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd tijdens de registratie van een nieuwe speler. Wanneer een match wordt gevonden in de internationale databases, volgt er een extra onderzoek naar de herkomst van het speelgeld om risico’s op corruptie of witwassen uit te sluiten.
Het proces is er niet op gericht om politieke figuren uit te sluiten van deelname, maar enkel om extra toezicht te houden op transacties. De volgende stappen zijn hierbij gebruikelijk:
- Automatische vergelijking van persoonsgegevens met sanctielijsten.
- Handmatige beoordeling door de compliance-afdeling bij een positieve match.
- Periodieke hercontrole van bestaande accounts in het systeem.
